Screening AML automatico contra listas de sanciones globales
OFAC SDN mas OpenSanctions en paralelo. Matching inteligente con Jaccard que maneja variantes de nombre y acentos. Cola de revision manual con auditoria completa.
100+
Jurisdicciones cubiertas
OFAC
US Treasury sanctions
PEP
Personas politicamente expuestas
< 1s
Tiempo de consulta
Screening que no para tu negocio
El screening AML corre de forma no bloqueante: el usuario recibe su resultado de verificacion mientras el sistema comprueba en segundo plano.
Cobertura global — OFAC + OpenSanctions
OFAC SDN (sanciones EEUU) mas OpenSanctions con 100+ jurisdicciones: listas EU, ONU, PEP europeos y listas nacionales de 60+ paises.
Matching inteligente con Jaccard
Normalizacion de nombres con NFD, eliminacion de acentos y tokenizacion. El algoritmo Jaccard maneja variantes, apodos y nombres compuestos correctamente.
Cola de revision manual
Las alertas potenciales van a la cola de screening del dashboard. Tu equipo puede revisar, confirmar o descartar con nota auditada.
Screening automatico
El screening se ejecuta de forma no bloqueante despues del OCR del documento. El resultado no retrasa la respuesta al usuario.
Umbrales de decision
Score Jaccard calculado sobre el mejor match entre nombre principal y todos sus alias
< 0.70
Sin alerta
0.70 – 0.89
Alerta potencial
≥ 0.90
Match confirmado
Nombre extraido del documento
AWS Textract extrae el nombre completo del documento. Se normaliza y tokeniza antes del screening.
Consulta OFAC SDN
Se descarga y cachea la lista SDN del Tesoro de EEUU (24h TTL). Se buscan coincidencias con Jaccard >= 0.70.
Consulta OpenSanctions
Si hay API key configurada, se consulta OpenSanctions para ampliar a PEP, listas EU, ONU y 60+ paises mas.
Resultado y webhook
Estado: clear / potential_match / confirmed_match. Se guarda en la sesion y se notifica via webhook con los matches encontrados.
Listas cubiertas
Combinamos OFAC (obligatorio para operar con EEUU) con OpenSanctions, la base de datos de sanciones mas completa del mundo en codigo abierto.
OFAC SDN
US Treasury — sanciones financieras EEUU
EU Sanctions
Listas restrictivas de la Union Europea
UN Consolidated
Lista consolidada del Consejo de Seguridad ONU
PEP Europeos
Personas politicamente expuestas en Europa
Listas nacionales
60+ paises via OpenSanctions
Actualizacion continua
OFAC 24h TTL · OpenSanctions tiempo real
Cola de revision — ejemplo
Carlos Rodriguez Lopez
OFAC SDN
Mohammed Al-Hassan
EU Sanctions
Ana Garcia Fernandez
-
Datos de ejemplo
Cumple con AML desde el primer registro
Screening automatico incluido en todos los planes. Sin coste adicional por consulta.